» conduita si
moralitatea publica a unei persoane (observare in spatiul public,
filaj, etc.);
» adresa, ocupatia
si stilul de viata al unei persoane (identificare domiciliu,
date de stare civila, loc de munca, etc);
» informatii pre
si post matrimoniale;
» locurile si
perioadele de calatorie ale unei persoane in strainatate sau
in tara;
» identificarea
scurgerilor de informatii din companii sau resedinte private
cu tehnica de ultima ora (deparazitare electronica,
identificarea tehnicilor de transmitere neautorizata a informatiilor,
etc); consultanta de specialitate impotriva scurgerilor de informatii
economice;
» rapoarte informative
privind solvabilitatea si seriozitatea unei persoane fizice sau
juridice potentiala partenera intr-o afacere;
» corectitudinea
partenerilor de afaceri sau a angajatilor;
» anumite societati
comerciale, verificari patrimoniale;
» identificarea
debitorilor si bunurilor care urmeaza a fi executate pe cale
judecatoreasca;
» fraude in domeniul
comertului (clienti rau platnici, retele de firme organizate
pentru frauda etc.);
» bunurile care
fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate
in scopul prejudicierii intereselor unor
parti in proces si activitati de recuperare a lor;
» cautarea si
identificarea unor martori participanti la evenimente aflate
in litigiu;
» cautarea de
probe si contraprobe necesare in procese;
» alte activitati
de investigatii necesare aparatorilor in procese;
» controlarea
CV-urilor angajatilor sau viitorilor angajati, anchete de moralitate,
loialitate si seriozitate (salariati, viitori
colaboratori, viitori clienti, etc.);
» cercetari ipotecare,
cadastrale, testamentare etc.;
» sinceritatea
declaratiilor in domeniul asigurarilor;
» selectionarea
personalului in vederea angajarii.
